匿名性
匿名性最强的是纸币，因为其并没有对个人信息的标记。也正是因为其匿名性，很多非法交易采用现金交易。但现金存在保管、运输等各个方面的不便。
比特币的匿名性是一个常见的误解。虽然比特币的设计初衷提供了一定程度的隐私保护，但它实际上并非完全匿名，而是伪匿名（pseudonymous）。
一、比特币的伪匿名性
比特币的交易和账户是基于地址（由公开密钥生成的字符串）进行的，而不是与个人身份直接绑定。这意味着，用户可以生成一个比特币地址，并通过该地址发送和接收比特币，而不需要在区块链上显示真实身份。因此，在交易层面上，用户的身份是被隐藏的。
- 比特币地址：每个地址本质上是一个公开密钥，用户可以生成任意数量的比特币地址，这使得其身份和交易相对难以直接关联到真实世界中的身份。
- 公开账本：尽管身份未必被暴露，但比特币的所有交易记录都是公开的，任何人都可以查看比特币区块链上的所有交易详情，包括发送者、接收者的地址和转账金额。这样，虽然无法直接知道某个地址背后是谁，但通过分析交易模式和地址关联性，仍然可以追踪特定地址的活动。
二、 比特币的交易可追踪性
比特币区块链的公开透明性使得所有交易都可以被审计，这也导致了比特币并不是真正的匿名。由于所有的交易都是公开的，通过区块链分析工具，可以在链上追踪地址之间的资金流动。这种追踪性可以帮助执法部门识别特定行为或与真实身份进行关联。
- 链上分析：区块链分析公司如 Chainalysis 和 Elliptic 专门开发了追踪工具，能够将区块链上的地址和现实世界的身份信息联系起来。通过分析某个地址的交易历史、资金流动和相关性，执法机构可以识别潜在的可疑活动，并找出谁在控制某个地址。
- 交易所和身份验证：许多比特币用户通过中心化交易所购买比特币，而大多数大型交易所都要求用户进行 KYC（Know Your Customer）验证，即提交身份证明。这意味着通过交易所购买的比特币可以与用户的真实身份挂钩，从而降低了匿名性。一旦交易所的地址与某个人绑定，后续的交易行为可能会被追踪。
总之，BTC 并不是具有很好的匿名信。实际中，很多人保持有较好的匿名性。保持最好的便是其开发者中本聪，其参与 BTC 时间最长，全世界都想知道他是谁。但实际上，中本聪的比特币并非有花出去，这也使得我们难以发现他具体是谁。
三、 提高匿名性的方法
- 网络层： 多路径转发
- Coin mixing 混币服务是一种旨在增加交易隐私的服务，通过将多名用户的比特币混合在一起，再重新分配给不同的地址，使得原始交易与接收方难以关联。
- CoinJoin：这是一种将多笔交易合并为一笔大交易的技术，借此模糊了输入和输出地址之间的对应关系，从而增加追踪难度。
四、零币和零钞 —— 专门为匿名性设计的货币
零币（Zerocoin） 和 零钞（Zerocash） 是两种旨在提高加密货币交易隐私性的协议，它们都基于零知识证明（Zero-Knowledge Proof）技术，但在具体实现和隐私保护层面有一些关键的区别。
| 特性 | 零币（Zerocoin） | 零钞（Zerocash） |
|---|---|---|
| 隐私性 | 隐藏发送者，但交易金额和接收者信息可见 | 隐藏发送者、接收者和交易金额 |
| 计算效率 | 生成和验证零知识证明较慢 | 生成和验证零知识证明更快 |
| 交易灵活性 | 限制较多，适合少量匿名交易 | 允许进行完全匿名的高效交易 |
| 应用 | 应用于 Zcoin 等少数加密货币 | Zcash 等隐私币的基础协议 |
- 零币（Zerocoin） 提供了一种较早的增强比特币隐私性的方案，使用“销毁和生成”的方式实现了匿名交易，但其计算效率较低，且只能部分隐藏交易信息。
- 零钞（Zerocash） 是零币的改进版，采用更高效的零知识证明技术，实现了更强的隐私保护，能够完全隐藏交易的所有细节。零钞成为了 Zcash 等隐私币的基础技术，并在区块链隐私保护方面具有广泛的应用。